"Ведомости" пишут, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле против совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита.
Он подал декларацию для легализации доходов в России в 2016 году, и суд приобщил ее к уголовному делу об отмывании, по которому проходит бизнесмен.
Адвокаты утверждают, что по закону ее не могли использовать без согласия декларанта.
Глава Минфина Антон Силуанов в 2018 году заверял, что бизнес может пользоваться амнистией капитала и не опасаться, что эта информация попадет силовикам и предпринимателей "начнет кошмарить правоохранительная система".
Президент при разработке проекта амнистии в 2014 году также говорил, что если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут "трясти и таскать по различным органам", он не столкнется с уголовным или административным преследованием.
Представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга лишь подтвердил, что по делу проводятся предварительные слушания в закрытом режиме, не ответив на вопросы «Ведомостей» по существу.
Представитель ФНС не ответил на запрос, так же как и представители ФСБ и прокуратуры Санкт-Петербурга в выходные 21–22 сентября. Представитель Силуанова не смог прокомментировать вопрос в воскресенье вечером.
