Поддержать

Россия/Украина |  Мобилизация |  Люди

"Странные люди": ЦБ выявил махинации с покупкой валюты в российских банках

Напишите нам

Как пишут "Ведомости", Центробанк вскрыл "сомнительные" схемы в российских банках с валютно-обменными операциями.

В своем письме ЦБ отмечает, что некие "странные люди" покупают валюту в разных банках (не менее 100 тысяч долларов) и не обменивают ее, несмотря на колебания курса рубля.

При этом «по обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. 

Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».

Судя по видео из отделений банков, кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Данные о происхождении средств также не удовлетворили ЦБ, но в банках признаны - наиболее часто люди писали, что это "пенсия" и "стипендия".

Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сказал представитель ЦБ.

Конечные заказчики денег – торгово-оптовые предприятия и рынки, говорит один из финансистов: раньше они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. 

Они продолжают заниматься своим делом в качестве нелегальных обменников: через физлиц – нередко подставных или неосведомленных – они закупают у банков валюту. 

Центробанк предупредил банки России, что в случае нарушений "антиотмывочного" законодательства будет отзывать лицензии.

Поддержать независимый портал "Весьма"

Независимый информационный портал

Телефоны редакции: 

8-924-851-07-92


Почта: 

vesmatoday@gmail.com

Рекламный отдел: 

8-924-851-07-92 

Рекламный прайс (нажмите, чтобы посмотреть)

     18+

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Яндекс.Метрика