Прокурором Магаданской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена организованной преступной группы.
Он обвиняется в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия житель Магадана с 2013 по 2019 состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов.
Обвиняемый получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.
Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
"В ходе расследования уголовного дела прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, что позволило не только изобличить остальных участников преступного сообщества, но также выявить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 млн рублей ущерба.
Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в отношении остальных членов организованной группы в суд", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Друзья, подписывайтесь на "Весьма", чтобы быть в курсе событий! (чтобы добавиться, нажмите на нужную ссылку)
Телеграм - https://t.me/vesma
Группа "WhatsApp - https://chat.whatsapp.com
Вконтакте: https://vk.com/vesma.today
Viber: https://invite.viber.com
